精研科技: 第三届监事会第十五次会议决议公告-今日精选

  2022-12-07 18:55:43


(资料图)

证券代码:300709    证券简称:精研科技        公告编号:2022-114              江苏精研科技股份有限公司   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况式送达至各位监事,通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。“公司”)会议室,以现场会议方式召开。未有缺席会议监事。法规和《公司章程》的有关规定。  二、监事会会议审议情况  会议审议并通过了如下议案:  监事会认为:被担保方作为公司的子公司,经营情况正常,担保风险可控;本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要,可以提高资金使用效率,不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响,符合相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)4 亿美元的金融衍生品交易业务。   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。   《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 4,000 万元(含)人民币的闲置募集资金进行现金管理。   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   三、备查文件   特此公告。                               江苏精研科技股份有限公司监事会

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